Daniel S. Friedberg, pengacara UltimateBet dan Absolute Poker yang baru-baru ini menjabat sebagai Chief Regulatory Officer dan mantan Penasihat Umum untuk raksasa cryptocurrency FTX yang gagal, dilaporkan telah melawan salah satu pendiri dan pemegang saham terbesar FTX, Sam Bankman-Fried, dan bekerja sama dengan penyelidik federal dalam kasus penipuan kriminal yang diajukan terhadap Bankman-Fried pada bulan Desember.
Menurut Reuters, Friedberg berbagi rincian dengan sebanyak dua lusin penyelidik federal dalam pertemuan 22 November yang diadakan di kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York di Manhattan. Selain pejabat SDNY, penyelidik dan pengacara lain dari Departemen Kehakiman (DOJ), Biro Investigasi Federal (FBI), dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga menghadiri pertemuan tersebut.
Pembaruan Reuters mengungkapkan bahwa Friedman berbagi dengan penyelidik perincian tentang bagaimana Bankman-Fried diduga telah menggunakan FTX dan banyak entitas bisnis terkait untuk membangun kerajaan bisnis pribadinya melalui transaksi dan pengungkapan yang diduga curang dan disalahartikan. Itu termasuk dana lindung nilai kripto yang dikendalikan FTX Alameda Research, yang dibangun di udara sebagai sarana investasi kripto, dibebaskan dari kontrol keuangan internal FTX, dan yang membajak setidaknya $8 miliar simpanan pelanggan yang dibuat menjadi FTX dan dikonversi untuk penggunaan Alameda .
Bankman-Fried menghadapi tanggal pengadilan Oktober 2023 sehubungan dengan tuduhan penipuan. Dia bisa menghadapi hukuman 115 tahun penjara jika terbukti bersalah dalam semua hal. Bankman-Fried saat ini bebas dengan obligasi $250 juta setelah diekstradisi dari Bahama bulan lalu.
Daniel Friedberg (Sumber: Reddit)
Friedberg, menurut laporan Reuters, diharapkan dipanggil sebagai saksi negara selama persidangan Oktober Bankman-Fried. Laporan Reuters juga menyatakan bahwa Friedberg sendiri belum dituntut sehubungan dengan keruntuhan FTX, dan dia belum diberi tahu apakah dia juga sedang dalam penyelidikan kriminal terkait dengan kegagalan multi-miliar dolar FTX. Reuters memuji sumber tanpa nama yang akrab dengan diskusi akhir November.
Masa lalu poker online Friedberg terus muncul kembali
Sejarah bayangan Friedberg dalam poker online mencakup ketentuan layanan di UltimateBet dan Absolute Poker, setelah mengakuisisi UB, pada tahun 2000-an dan awal 2010-an. Meskipun Friedberg terlibat dalam banyak tipu muslihat perusahaan yang dirancang untuk melindungi sifat struktur kepemilikan UB dan AP yang sebenarnya, klaim terbesarnya atas keburukan poker adalah ketika dia direkam mengusulkan untuk menutupi skandal kecurangan orang dalam UltimateBet pada rekaman yang diam-diam dibuat oleh UB utama. penipu Russ Hamilton.
Menyusul “Black Friday” tahun 2011, ketika situs poker online lepas pantai terbesar yang menghadap ke AS disita domain internetnya, dan dipaksa untuk keluar dari pasar Amerika sementara segelintir eksekutif dan pemroses pembayaran pihak ketiga menghadapi tuntutan, Friedberg dan perusahaan lainnya. pengacara dari nexus UB/AP beralih ke praktik lain. Banyak yang akhirnya muncul kembali di industri crypto ketika Bitcoin dan mata uang virtual lainnya menciptakan pasar baru.
Antara karir online-poker dan crypto-nya, Friedberg juga membuka praktik hukum butik di Seattle, di mana dia menangani beberapa masalah keluar dari bisnis yang terkait dengan pembubaran dan pembuangan aset Absolute Poker. Friedberg sendiri mengakuisisi dan tetap mengendalikan banyak merek dagang dan pendaftaran merek yang terkait dengan Absolute Poker dan UB.com, situs UltimateBet yang berganti nama.
Apakah Friedberg kemudian menjual domain UB.com atau membiarkannya hilang tidak jelas dari catatan yang tersedia untuk umum, tetapi beberapa tahun setelah AP menutup toko, UB.com berakhir di kendali — Anda dapat menebaknya — startup crypto , Bersatu Bitcoin. Koin crypto itu masih ada dalam arti teknis meskipun perusahaan di belakangnya belum memposting di media sosial sejak 2018, dan domain ub.com sendiri tidak lagi diselesaikan. Itu adalah bagian dari sejarah aneh untuk domain “ub.com”, yang merupakan domain internet ke-19 yang pernah didaftarkan ketika diamankan oleh perusahaan komputer yang sudah tidak beroperasi, Ungermann-Bass, pada tahun 1986.
Fitur Coindesk mengalahkan Friedberg, memunculkan koneksi Black Friday lainnya
Fitur Coindesk baru-baru ini oleh penulis kontributor Steven Stradbrooke dengan lantang bertanya-tanya mengapa Friedberg belum didakwa oleh FBI atas perannya yang diduga dalam keruntuhan FTX, meskipun pembaruan Reuters menjawab setidaknya beberapa dari pertanyaan itu. Coindesk dan Stradbrooke berperan dalam mengungkap penipuan FTX setelah mendapatkan neraca yang menjelaskan utang buruk pada buku besar FTX dan anak perusahaan Alameda Research.
Stradbrooke sendiri tidak asing dengan poker online dan beberapa kisah gelapnya. Sebelum pindah ke Coindesk, dia adalah kontributor veteran untuk CalvinAyre.com yang kontroversial namun informatif, dan dia sering berfokus pada berita crypto ketika situs itu beralih ke masalah crypto.
Upaya terbaru Stradbrooke di FTX, Bankman-Fried, dan Friedberg menyoroti beberapa kesejajaran antara keruntuhan FTX dan Black Friday poker online, dengan Friedberg sebagai penyebut yang sama. Misalnya, dalam keluhan SEC yang baru-baru ini diterbitkan terhadap Bankman-Fried, dia diduga telah mengatur pembuatan domain investasi “depan” dan sebuah perusahaan bernama North Dimension Inc., di mana Bankman-Fried mendorong investor kaya tertentu untuk deposit ke FTX dan Alameda.
Dimensi Utara, bagaimanapun, diklaim sebagai pengecer elektronik yang berbasis di AS, tanpa koneksi yang dipublikasikan ke FTX atau Alameda selain alamat fisik yang identik dengan salah satu FTX yang terkubur dalam cetakan kecil. Dana yang disimpan melalui Dimensi Utara masuk ke pundi-pundi Alameda, sementara akun pelanggan di FTX dikreditkan secara paralel meskipun tidak ada dana yang benar-benar ditransfer ke FTX. Skema tersebut diduga dibuat untuk menghindari kemungkinan pengawasan AS terkait sekuritas yang tidak terdaftar.
Stradbrooke menarik kesamaan dengan salah satu pengungkapan kasus Black Friday, mengenai penggunaan situs web palsu yang konon menjual peralatan golf dan perhiasan untuk produk dan menyamarkan deskripsi transfer online yang dilakukan ke beberapa situs poker. Stradbrooke kemudian menarik kesejajaran lain antara investasi FTX di sebuah bank kecil AS melalui sahamnya di FBH Corp., entitas yang berbasis di Bahama yang nyaman dengan Bankman-Fried dan FTX. Kontributor Coindesk membandingkannya dengan episode SunFirst Bank yang terkenal terkait dengan Black Friday poker online, ketika setoran dan penarikan poker online ilegal membantu menopang bank Utah selatan yang gagal.
Stradbrooke menulis, “Friedberg—yang sangat menyadari langkah pertama SunFirst—mungkin berada di posisi utama untuk menyarankan metode alternatif untuk memastikan pelanggan dapat terus menyalurkan deposit baru ke FTX,” dengan demikian menjelaskan akal-akalan situs web Dimensi Utara . Friedberg pasti tahu tentang kejadian SunFirst setelah kejadian itu, tetapi Absolute Poker dan UltimateBet sebagian besar menggunakan metode setoran/penarikan lain, termasuk beberapa di Kanada. Petualangan SunFirst dibuat sehubungan dengan dan didanai oleh salah satu saingan AP yang lebih besar, Full Tilt Poker.
Rincian lebih lanjut kemungkinan akan muncul terkait peran Friedberg dalam FTX. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh bagian Reuters, dia mungkin akan lolos dari kekacauan FTX tanpa dampak formal, seperti yang dia lakukan dari skandal Absolute Poker dan UltimateBet dan keruntuhan.
