Todd Witteles declares San Diego-based fraud ring behind banking thefts targeting poker pros

Global Payments sends collection letters to fraud victims, demands they return clawed-back funds

Pemilik PokerFraudAlert Todd Witteles telah mengungkapkan melalui media sosial bahwa penipuan perbankan online yang menargetkan lusinan profesional poker terkenal pada bulan Oktober dan November telah dilacak ke jaringan penipuan terorganisir yang beroperasi di San Diego County di California selatan.

Kegembiraan, di mana hingga $10.000 per korban ditransfer dari rekening perbankan korban melalui jaringan setoran langsung VIP Preferred yang dioperasikan oleh kasino yang dioperasikan oleh Global Payments Gaming Solutions yang berbasis di Las Vegas, secara resmi masih belum terpecahkan, meskipun postingan Witteles menyatakan bahwa pelaku telah diidentifikasi secara umum dan penyelidikan kriminal sedang berlangsung.

“Sekarang saya dapat mengonfirmasi secara terbuka bahwa pelaku di balik pencurian bank @BetMGM, @ViejasCasino, dan @GlobalPayInc adalah cincin penipuan terorganisir yang berbasis di San Diego County,” tulis Witteles. “Diperkirakan 50-100 pro poker memiliki uang yang dicuri dari rekening bank mereka melalui lubang keamanan besar pada Oktober/November.”

Saya sekarang dapat mengonfirmasi secara publik bahwa pelaku di balik pencurian bank @BetMGM, @ViejasCasino, dan @GlobalPayInc adalah cincin penipuan terorganisir yang berbasis di San Diego County.

Diperkirakan 50-100 pro poker memiliki uang yang dicuri dari rekening bank mereka melalui lubang keamanan besar pada Oktober / November.

— Todd Witteles (@ToddWitteles) 28 Desember 2022

Witteles kemudian menambahkan, “Saya adalah salah satu korban awal dari ini. Penipu mencuri $10.000 dari rekening bank saya pada tanggal 20 Oktober, melalui lubang keamanan yang menganga dan jelas di @BetMGM dan layanan VIP Preferred @GlobalPayInc.”

Selain Witteles, pro poker terkemuka lainnya yang dikenal sebagai korban penipuan termasuk Joseph Cheong, Kyna England, Kathy Liebert, Brock Wilson, David Bach, Sam Panzica, Melissa Burr, dan Clayton Maguire. Witteles, yang telah melakukan penyelidikan sendiri atas penipuan tersebut, telah mengkonfirmasi bahwa pemain terkenal lainnya menjadi korban tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya secara terbuka saat ini.

Sebagian besar korban dalam kasus tersebut menderita penghinaan ditambah cedera awal bulan ini ketika VIP Preferred parent Global Payments mengirimkan surat penagihan kepada pemain yang telah berhasil, melalui bank pribadi mereka, untuk memulihkan semua atau sebagian dana yang dicuri dari perusahaan itu.

Ponsel burner digunakan sebagai bagian dari skema penipuan

Witteles telah merilis beberapa detail lain dari penyelidikan pribadinya dan komunikasinya dengan Pembayaran Global dan pejabat penegak hukum. Dia mengungkapkan, bagaimanapun, bahwa penipu membeli ponsel “burner” murah dan menggunakan nomor telepon terkait dalam skema, di mana akun palsu dibuat di sistem deposit online kasino tertentu.

“Dari apa yang saya diberitahu,” Witteles berbagi dalam utas PokerFraudAlert yang sedang berlangsung yang didedikasikan untuk penipuan, “ponsel ini adalah prabayar yang dibeli di toko di area tersebut…. Tampaknya itu adalah telepon prabayar T-Mobile.”

San Diego County adalah rumah bagi Viejas Casino & Resort di Alpine, California, tepat di sebelah timur San Diego itu sendiri, yang merupakan salah satu dari tiga sistem pembayaran kasino online yang terhubung ke skema tersebut. Meskipun sebagian besar akun penipuan dibuat di sistem online BetMGM, koneksi fisik ke San Diego County menciptakan kemungkinan tautan terkait Viejas, dalam bentuk karyawan atau kontraktor Viejas yang dapat menggunakan sistem VIP Preferred secara ilegal dan sebagai bagian dari jaringan penipuan.

Sampai saat ini, baik Pembayaran Global maupun kasino mana pun yang sistemnya digunakan untuk menerapkan penipuan tidak berkomentar tentang hal spesifik apa pun terkait penipu tertentu. Awal bulan ini, juru bicara Global memberi tahu PokerOrg, “Kami telah membantu penegakan hukum dengan penyelidikan terhadap akun penipuan yang dibuat di pihak ketiga yang tidak terafiliasi menggunakan informasi pribadi yang dicuri.”

Pembayaran Global juga menegaskan kembali klaimnya bahwa “Tidak ada pelanggaran keamanan atau akun penipuan yang dibuka di bisnis game kami sehubungan dengan penyelidikan ini.” Namun, ungkapan itu menghindari mekanisme penipuan yang diketahui itu sendiri. Akun tersebut dibuat di berbagai sistem kasino yang digunakan, termasuk Viejas, BetMGM, WSOP.com, dan lainnya, dan kemudian ditautkan ke akun perbankan sah korban karena sudah ada dalam sistem VIP Preferred Global.

“Lubang keamanan yang menganga dan jelas” yang dirujuk oleh Witteles mungkin merujuk pada bagaimana orang dalam kasino dengan akses yang ada ke jaringan VIP Preferred dapat mencari informasi perbankan calon korban seperti yang digunakan pada sistem lain dengan portal online. VIP Preferred digunakan oleh lebih dari 500 kasino di seluruh negeri, dan sistem ini dirancang untuk membantu kasino membantu calon pelanggan dalam menyediakan dana untuk tujuan perjudian. Apakah fungsi kemudahan penggunaan itu telah menghasilkan penurunan perlindungan keamanan pilihan bagi pelanggan adalah salah satu pertanyaan terbuka yang diajukan oleh penipuan foya, dan itu adalah pertanyaan yang bahkan memecahkan foya-foya dan menuntut pelaku mungkin tidak sepenuhnya menjawab.

Sumber gambar unggulan: Pembayaran Global

Author: Philip Anderson